“被告人曾某犯洗钱罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币七十五万元；对被扣押在案的被告人曾某所得赃款人民币50万元依法予以追缴，上缴国库。”近日，湖南省华容县人民法院公开审理宣判了曾某洗钱一案，这是华容法院审理的首例“洗钱案”。

　　2008年5月，某管理局决定对外融资，由时任某管理局的丁某（已判刑）具体经办。丁某通过时任甲公司副总经理何某（已判刑）的介绍认识了乙公司董事长朱某（已判刑）。何某告诉丁某，朱某与某银行行长陶某（已判刑）关系很好，可以帮忙协调从某银行融资，但必须支付融资好处费。

　　2009年1月，某管理局以丙公司的名义，从某银行贷款50亿元。根据签订的贷款合同，某管理局应向甲公司和乙公司支付2亿余元的融资好处费。由于直接支付融资好处费不好从单位出账，某管理局决定以甲公司、乙公司与丙公司的丁公司（某管理局下属的全资子公司）合作供应丙公司公路主材分配利润的名义支付。丁某向何某提出，合作供应主材应有一家本地的具有交通类资质的公司作为结算单位，何某便要丁某帮忙寻找一家公司。于是，丁某找到冯某，以被告人曾某的名义，由丁某出资10万元购买了冯某控制的戊公司。丁某与冯某、曾某约定：戊公司所赚取利润的10%分给冯某，剩余部分曾某分得20%，丁某分得80%，戊公司的具体业务由被告人曾某负责经办。接着，丁某向何某提出，戊公司作为甲公司和乙公司收取融资好处费的结算单位，需要收取融资好处费的三分之一作为报酬，何某将此情况向甲公司董事长欧某和朱某汇报并取得了他们的同意。

　　2009年2月，丁公司、丙公司己公司（丁公司的分公司）与戊公司、庚公司（代表甲公司）、乙公司签订了合作供应丙公司公路主材协议。2009年3月16日，在乙公司、庚公司、戊公司实际上没有做任何主材供应业务的情况下，丁公司以材料供应业务利润预付费的名义支付1500万元到戊公司账户上，经何某与丁某商议后，在丁某安排下，被告人曾某于2009年3月18日将其中1400万元从戊公司转账至自己任法定代表人的辛公司，并随后通过辛公司向乙公司转账1000万元，向甲公司转账300万元，戊公司留取200万元作为报酬。

被告人曾某到案后，如实供述了自己的犯罪事实，并退赔了违法所得205万元。

　　法院审理认为，被告人曾某明知某管理局支付给朱某、陶某的融资好处费是贿赂款，为掩饰、隐瞒其性质，在丁某的指使下，提供资金账户，通过转账或者其他结算方式协助资金转移，并收取报酬，其行为已构成洗钱罪。在共同犯罪中，被告人曾某起了辅助作用，是从犯，应当从轻处罚；被告人曾某到案后，积极退赃，可酌情从轻处罚；其犯罪情节较轻、有较好的悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，且对所居住的社区没有重大不良影响，可依法宣告缓刑，遂作出上述判决。